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其在人工智能和科技领域的不断创新备受瞩目，作为业内领先的科技公司，不仅能解决问题、提供帮助，企业可以及时了解用户的需求和反馈，每个城市都设立了专门针对未成年人和儿童的老师服务热线微信，包括微信、电子邮件和在线老师等，新澳天游还倡导“以用户为中心”的服务理念，2026年噢门特马今晚开码为广大用户提供便捷的售后服务渠道。
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本公司及董事会部分(fen)成员保证信息披露的内容实在、精确(que)、完备，没有子虚纪录、误(wu)导性(xing)报(bao)告或(huo)庞大脱漏(lou)。
深圳爱克莱特(te)科技股份有限公司（以下简称(cheng)“公司”）于(yu)2026年3月7日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于(yu)召开(kai)2025年年度(du)股东(dong)会的关照》（公告编号：2026-012）。本次(ci)股东(dong)会以现场表(biao)决与收集投(tou)票相连系的方式召开(kai)。为保护投(tou)资者合法(fa)权益，方便列位股东(dong)行使股东(dong)会表(biao)决权，现将召开(kai)本次(ci)股东(dong)会有关事件提示如下：
1、召开(kai)集会的基本情(qing)况
1、股东(dong)会届次(ci)：2025年年度(du)股东(dong)会
2、股东(dong)会的调集人：董事会。公司第六届董事会第十三次(ci)集会于(yu)2026年3月5日审议通过了《关于(yu)召开(kai)公司2025年年度(du)股东(dong)会的议案》。
3、本次(ci)集会的调集、召开(kai)符合《中华人民共和国公司法(fa)》《深圳证券交易所创业板股票上市规(gui)则》《深圳证券交易所上市公司自律羁系指(zhi)引第2号一(yi)创业板上市公司规(gui)范运(yun)作》等执法(fa)、行政法(fa)例、部门规(gui)章、规(gui)范性(xing)文件及《公司章程(cheng)》的有关规(gui)定。
4、集会时间：
（1）现场集会时间：2026年03月27日14:30
（2）收集投(tou)票时间：通过深圳证券交易所系统举行收集投(tou)票的具(ju)体时间为2026年03月27日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互(hu)联网投(tou)票系统投(tou)票的具(ju)体时间为2026年03月27日9:15至15:00的任意时间。
5、集会的召开(kai)方式：现场表(biao)决与收集投(tou)票相连系。
6、集会的股权登记日：2026年03月20日
7、出席对象：
（1）截至本次(ci)股东(dong)会股权登记日持有公司已发行有表(biao)决权股份的股东(dong)或(huo)其代理人；于(yu)本次(ci)股东(dong)会股权登记日下昼收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分(fen)公司登记在册(ce)的公司部分(fen)已发行有表(biao)决权股份的股东(dong)均有权出席股东(dong)会，并可以以书面形式（《授权托付书》见附(fu)件2）托付代理人出席集会和参加表(biao)决，该股东(dong)代理人不必(bi)是本公司股东(dong)。
（2）公司董事和高级管(guan)理人员；
（3）公司聘请的状师(shi)；
（4）根据相干法(fa)例应当出席股东(dong)会的其别(bie)人员。
8、集会地点：深圳市光明区凤凰街道塘家(jia)社区科农路589号爱克股份家(jia)当园1栋1楼集会室。
二、集会审议事项(xiang)
1、本次(ci)股东(dong)会提案编码表(biao)
上述议案经公司2026年3月5日召开(kai)的第六届董事会第十三次(ci)集会审议通过，公司独立董事将在本次(ci)年度(du)股东(dong)会上做述职报(bao)告。具(ju)体内容详见公司披露于(yu)巨潮资讯网上的相干公告。
公司将在本次(ci)股东(dong)会集会上说明公司高级管(guan)理人员2026年度(du)薪酬(chou)方案。
议案6需(xu)股东(dong)会以特(te)别(bie)决议方式审议，应当由(you)出席股东(dong)会的股东(dong)及股东(dong)代理人所持无效表(biao)决权的2/3以上通过。
上述议案将对中小投(tou)资者的表(biao)决举行零丁计票并及时公开(kai)披露。中小投(tou)资者是指(zhi)除上市公司董事、高级管(guan)理人员及零丁或(huo)合计持有上市公司5%以上股份的股东(dong)以外的其他股东(dong)。其中相干关联股东(dong)需(xu)对议案5躲避(bi)表(biao)决。
3、集会登记等事项(xiang)
1、登记时间：2026年3月25日（星期三）（9:30-16:30）
2、登记地点：深圳市光明区凤凰街道塘家(jia)社区科农路589号爱克股份家(jia)当园1栋
3、登记方式
（1）自然人股东(dong)亲自出席集会的，应出示本人身份证原(yuan)件和无效持股凭证原(yuan)件；托付别(bie)人代理出席集会的，代理人应出示代理人本人身份证原(yuan)件、托付人身份证复印件、股东(dong)授权托付书原(yuan)件和无效持股凭证原(yuan)件；
（2）法(fa)人股东(dong)应由(you)法(fa)定代表(biao)人或(huo)者法(fa)定代表(biao)人托付的代理人出席集会。法(fa)定代表(biao)人出席集会的，应出示本人身份证原(yuan)件、能证实具(ju)有法(fa)定代表(biao)人资格的无效证实、加盖公章的法(fa)人营(ying)业执照复印件、法(fa)人股东(dong)无效持股凭证原(yuan)件；托付代理人出席集会的，代理人应出示本人身份证原(yuan)件、法(fa)人股东(dong)单位的法(fa)定代表(biao)人依法(fa)出具(ju)的书面授权托付书原(yuan)件、加盖公章的法(fa)人营(ying)业执照复印件、法(fa)人股东(dong)无效持股凭证原(yuan)件；
（3）异地股东(dong)可采纳信函、传真或(huo)邮(you)件的方式登记，股东(dong)请细致(zhi)填写(xie)《2025年年度(du)股东(dong)会参会登记表(biao)》（附(fu)件3），以便登记确(que)认。有关证件可采守信函、传真或(huo)邮(you)件方式登记，信函、传真或(huo)邮(you)件以抵(di)达(da)本公司的时间为准(zhun)。信函、传真或(huo)邮(you)件请注明“参加股东(dong)会”字样；
（4）本公司不接受德律风登记；
（5）注意事项(xiang)：出席现场集会的股东(dong)及股东(dong)代理人请携带相干证件原(yuan)件于(yu)会前(qian)半小时到会场操持登记手(shou)续。
4、集会接洽方式：
（1）接洽人：胡佳旖
（2）接洽德律风：0755-23229069
（3）传真：0755-29410466
（4）邮(you)箱：exc@exc-led.com
5、现场集会为期半天(tian)，预会股东(dong)或(huo)托付人员食(shi)宿、交通费及其他有关费用自理。
4、参加收集投(tou)票的具(ju)体操作流程(cheng)
本次(ci)股东(dong)会上，公司将向(xiang)股东(dong)提供收集平台，股东(dong)可以通过厚交所交易系统和互(hu)联网投(tou)票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投(tou)票，收集投(tou)票的具(ju)体操作流程(cheng)见附(fu)件一(yi)。
5、备查文件
1、第六届董事会第十三次(ci)会经过议定议。
特(te)此公告。
深圳爱克莱特(te)科技股份有限公司
董 事 会
2026年3月25日
附(fu)件1
参加收集投(tou)票的具(ju)体操作流程(cheng)
1、收集投(tou)票的程(cheng)序(xu)
1．平凡股的投(tou)票代码与投(tou)票简称(cheng)：投(tou)票代码为“350889”，投(tou)票简称(cheng)为“爱克投(tou)票”。
2．填报(bao)表(biao)决意见或(huo)选(xuan)举票数(shu)。
对于(yu)非累积投(tou)票提案，填报(bao)表(biao)决意见：同意、反对、弃权。
3．股东(dong)对总议案举行投(tou)票，视为对除累积投(tou)票提案外的其他全部提案表(biao)达(da)相反意见。
股东(dong)对总议案与具(ju)体提案重复投(tou)票时，以第一(yi)次(ci)无效投(tou)票为准(zhun)。如股东(dong)先对具(ju)体提案投(tou)票表(biao)决，再对总议案投(tou)票表(biao)决，则以已投(tou)票表(biao)决的具(ju)体提案的表(biao)决意见为准(zhun)，其他未(wei)表(biao)决的提案以总议案的表(biao)决意见为准(zhun)；如先对总议案投(tou)票表(biao)决，再对具(ju)体提案投(tou)票表(biao)决，则以总议案的表(biao)决意见为准(zhun)。
二、通过厚交所交易系统投(tou)票的程(cheng)序(xu)
1．投(tou)票时间：2026年03月27日的交易时间，即 9:15一(yi)9:25，9:30一(yi)11:30 和 13:00一(yi)15:00。
2．股东(dong)可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投(tou)票。
3、通过厚交所互(hu)联网投(tou)票系统投(tou)票的程(cheng)序(xu)
1．互(hu)联网投(tou)票系统开(kai)始投(tou)票的时间为2026年03月27日，9:15一(yi)15:00。
2．股东(dong)通过互(hu)联网投(tou)票系统举行收集投(tou)票，需(xu)按照《深圳证券交易所上市公司股东(dong)会收集投(tou)票实施细则》《深圳证券交易所互(hu)联网投(tou)票业务股东(dong)身份认证操作说明》的规(gui)定操持身份认证，取得“厚交所数(shu)字证书”或(huo)“厚交所投(tou)资者服务密码”。具(ju)体的身份认证流程(cheng)可登录互(hu)联网投(tou)票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规(gui)则指(zhi)引栏目(mu)查阅。
3．股东(dong)根据获取的服务密码或(huo)数(shu)字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规(gui)定时间内通过厚交所互(hu)联网投(tou)票系统举行投(tou)票。
附(fu)件2
深圳爱克莱特(te)科技股份有限公司
2025年年度(du)股东(dong)会授权托付书
兹托付__________老(lao)师(shi)（女士）代表(biao)本人（或(huo)本单位）出席深圳爱克莱特(te)科技股份有限公司于(yu)2026年03月27日召开(kai)的2025年年度(du)股东(dong)会，并代表(biao)本人（或(huo)本单位）按以下方式行使表(biao)决权：
本次(ci)股东(dong)会提案表(biao)决意见表(biao)
托付人称(cheng)号（盖印）：
托付人身份证号码（社会信用代码）：
（托付人为法(fa)人股东(dong)，应加盖法(fa)人单位印章。）
托付人股东(dong)账号： 持股数(shu)量(liang)及类别(bie)：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 托付无效期：
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